Comitê de Pequenas Empresas da Câmara Avança Projetos de Fraude em Empréstimos PPP e EIDL

Dois dos 7 projetos de lei apresentados pelo Comitê de Pequenas Empresas da Câmara tratam de fraudes nos programas de Proteção de Pagamento e Empréstimo para Desastres de Impacto Econômico.

Ambos os projetos estabeleceriam um prazo de prescrição de dez anos para processos relacionados à fraude. O HR 7352 é para o PPP e o HR 7334 é para os EIDLs. A conta de PPP inclui todos os tipos de fraude de PPP, e a conta de EIDL inclui adiantamentos de EIDL e adiantamentos de EIDL direcionados.



Comitê de Pequenas Empresas da Câmara Avança Empréstimo PPP e Projetos de Fraude em Empréstimo EIDL

O prazo de dez anos reflete o prazo estabelecido de 10 anos para processos relacionados a fraude bancária.

O valor em dólares para fraude para o Programas PPP e EIDL combinado é estimado em US$ 80 bilhões, ou cerca de 10% dos programas.

Para denunciar fraude, ligue para o Escritório do Investigador Geral da SBA no número 800-767-0385. Os relatórios são confidenciais.

Caso de fraude de empréstimo PPP e EIDL na Califórnia

Uma quadrilha criminosa de oito pessoas na Califórnia conseguiu obter mais de US$ 18 milhões em fundos de ajuda à Covid, obtendo empréstimos coletivos de 150 dos programas PPP e EIDL.

Três dos membros da quadrilha do crime foram condenados em junho de 2021, posteriormente fugiram e foram capturados em Montenegro (Europa) no final de fevereiro de 2022.

Richard Ayvazyan, 43, que as autoridades dizem ser o líder do grupo, foi condenado a 17 anos de prisão. Sua esposa, Marietta Terabelian, 37, pegou 6 anos. Após suas condenações e sentenças, os dois cortaram suas tornozeleiras e fugiram, abandonando seus três filhos.

Eles usaram os fundos de ajuda do Covid para comprar casas de luxo, diamantes e moedas de ouro.

“O SBA, ao enviar esse dinheiro, basicamente disse às pessoas, inscreva-se e assine, e nos diga que você realmente tem direito ao dinheiro”, disse o inspetor-geral do Departamento de Justiça, Michael Horowitz, em entrevista ao Nightly News da NBC. “O que não aconteceu foram verificações mínimas para garantir que o dinheiro estivesse chegando às pessoas certas no momento certo.”

Horowitz disse que os fraudadores tiraram dinheiro dos candidatos merecedores. Ele disse ainda que a forma como esses programas foram estruturados, os programas “convidaram fraudadores”.

Como os fraudadores trabalhavam

Com o programa PPL, os candidatos a fraudadores inflaram com mais frequência o número de funcionários. Como uma das exigências da PPP, um empréstimo poderia ser perdoado se o solicitante posteriormente devolvesse a força de trabalho ao pleno cumprimento dos funcionários. Além disso, o dinheiro poderia ser usado para despesas de folha de pagamento. Em casos de fraude, os funcionários podem ter sido pessoas reais, mas nunca foram contratados pela empresa.

Até o momento para o PPL, mais de US$ 800 bilhões foram gastos, cobrindo mais de 21 milhões de empréstimos.

Com o EIDL, os documentos continham informações falsas sobre a extensão dos danos e o valor dos equipamentos danificados. Em alguns casos, as empresas foram criadas no papel, mas não existiam. O investigador geral da SBA já identificou US$ 78,1 bilhões em pedidos e prêmios fraudulentos de EIDL.

E os bancos credor SBA?

Com os programas PPP e EIDL, os proprietários de pequenas empresas se inscrevem por meio de credores aprovados pela SBA. A decisão final cabe à SBA. No caso de fraude, os bancos credores estão fora do gancho.

A linguagem sobre os programas e os bancos credores da SBA diz que os credores “serão considerados inofensivos pelo não cumprimento dos critérios do programa por parte dos mutuários”.

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Imagem: Depositphotos


Mais em: Conselhos de negócios sobre o coronavírus, Empréstimo EIDL, Empréstimos PPP


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